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【CRS专题系列】CRS影响的只是2017年新开的账户吗?

2016-12-19 14:58 作者:奥烨移民 浏览:1301 次

Q:

       难道CRS条例不是只对2017年以后新开的账户才管用吗?我以前开的那些也会被调查吗?


A:


       当然不是的。根据CRS协议的内容,2017年1月1日开始实施的是新的账户开户程序,并且开户程序以及填表内容不同以往了,同时对这些新开的账户完成尽职调查。另外,大家要注意的是如果你在中国开户,你还要签一份电子声明书,说明自己算是哪一国的税务居民……


       然而这只是开始,CRS要求的是对每个国家的非本国税务居民藏在该国的金融资产账户进行“总清算”,所以,不管你多少年前开的账户都会被调查,只不过是根据资产大小有先后调查的顺序而已。因此你即使是在2017年前开的账户也逃不掉被调查的命运。


以下是一些值得大家记住的时间点:


2017年1月1日开始,对新开立的个人和机构账户开展尽职调查;

2017年12月31日前,完成对存量个人高净值账户(截至2016年12月31日金融账户加总余额超过600万元)的尽职调查;

2018年12月31日前,完成对存量个人低净值账户和全部存量机构账户的尽职调查。


       只要你是在2017年之前开的账户,你的账户总额超过600万,那么在明年结束之前,你就会被调查。所以虽然中国包括香港、澳门在内,以及澳大利亚等一些国家是第二批实施CRS的国家,在2018年才进行第一次信息交换,但是在这之前,你的账户资料已经被调查并且存档了,所以留给大家的时间真的不多了。


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